Quelles sont les missions ?

The role holder's main activities include:
    
* Prospects et clients screening
* screening of clients using World Check, Lexis Nexis databases
* process and investigate RTS (Real Time screening tool) related alerts generated by the Barclays surveillance tools. Escalation to MLRO as required,    
* Overnight screening of database: Alert investigation against sanctions, PEP and adverse media and escalation where required,    
* Payment screening against sanctions. Escalation to MLRO as required,    
* Transaction surveillance
* process and investigate AML related alerts generated by the Barclays surveillance tools. Escalation to MLRO as required,    
* Response to information request to the local regulator/police/tax services,    
* Maintain the local and Group Watchlist.

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Quel est le profil idéal ?

The right candidate will ideally have previous relevant experience in financial services in the same position with a detailed knowledge of the Monaco Banking Regulations (local et corporate AML guidance) as well as of the KYC principles and its application.
The right candidate will also have a strong knowledge of the current environment (FATCA, sanctions).
In addition, the right candidate will show excellent skills, including the ability to analyse and interpret data, using Excel. Experience in banking operations systems such Avaloq would be beneficial.

Conditions et Avantages

Attractive remuneration.

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ont une expérience plus élevée ou comparable à la vôtre.
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ont une expérience moins élevée ou comparable à la vôtre.
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demandent un salaire minimum supérieur ou comparable au vôtre.
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demandent un salaire minimum inférieur ou comparable au vôtre.

Qui a publié cette offre d'emploi ?

Cabinet de recrutement
Offre d'emploi
AML and Sanctions Analyst M/F MICHAEL PAGE
Signataire de la Charte Diversité
La charte de la diversité ? x

Un engagement signé condamnant les discrimations dans le domaine de l'emploi et décidant d'oeuvrer en faveur de la diversité.

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Our client is a prestigious private bank in Monaco.
As an AML and Sanctions Analyst with the Monaco AML and sanctions team, the role holder key function will be to assist the local team in preventing financial crime within the Monaco platform.

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