Quelles sont les missions ?

Votre mission : Rattaché(e) au service KYC, vous vérifiez la cohérence et la complétude des pièces KYC (dossier clients) fournies au regard des exigences de la conformité de la banque. Vous êtes en charge de la validation finale de la complétude KYC des tiers, nécessaire à tout démarrage d'activité et êtes responsable de la tenue des fichiers clients et autres tiers porteurs de rôles éligibles au KYC.


A ce titre,

- vous analysez et vérifiez les pièces KYC reçues au regard des exigences réglementaires appliquées au sein du Groupe ;
- vous mettez à jour la base référentielle : création des personnes physiques intervenant sur les tiers clients (mandataires sociaux, bénéficiaires effectifs) et affectation sur les tiers clients ;
- vous êtes responsable dans le temps de la fiabilité des données intégrées dans les référentiels dont vous avez la charge ;
- vous effectuez des recherches de pièces KYC sur différents sites (AMF, Infogreffe, etc.) pour améliorer les taux de complétude ;
- vous assurez périodiquement les contrôles définis au sein de l'unité ;
- vous archivez la documentation conformément aux procédures?

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Quel est le profil idéal ?

De formation supérieure spécialisée en Conformité, finance, droit ou économie (Bac + 5), vous avez acquis une première expérience (stage, apprentissage, CDD, intérim?) sur un poste similaire en conformité/KYC ou dans les métiers de la banque. Vous avez, par ailleurs, de bonnes connaissances sur la réglementation bancaire ainsi que sur les modalités d'un KYC (savoir ce qu'est une CNI, un K bis, etc).
Vous maîtrisez parfaitement Excel (dont les macros) et idéalement Access / VBA et serez à même d'utiliser un logiciel de screening des personnes physiques (type FACTIVA). Votre niveau d'anglais est courant et une seconde langue européenne est un vrai plus.

Vous êtes rigoureux(se), autonome, organisé(e) et disposez d'une bonne capacité d'adaptation. En outre, vous démontrez une réelle souplesse, une bonne écoute ainsi qu'une grande capacité d'analyse et de synthèse.

Nous vous proposons de rejoindre une structure connue et reconnue pour son savoir-faire et d'occuper une fonction responsabilisante.

Ce poste est à pourvoir rapidement dans le cadre d'un CDD d'une durée de 6 mois environ (potentiellement renouvelable).

Qui a publié cette offre d'emploi ?

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Kyc client officer f/h FED FINANCE
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Un engagement signé condamnant les discrimations dans le domaine de l'emploi et décidant d'oeuvrer en faveur de la diversité.

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