Aml/kyc officer (f/m) - lu826433 h/f
Morgan Philips Luxembourg
Recrute dans le secteur Banque - Etablissement financier - Crédit Bail ...
Luxembourg
CDI

Offre d'emploi
Aml/kyc officer (f/m) - lu826433 h/f
Morgan Philips Luxembourg

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Détail de l'offre

Quelles sont les missions ?

- Ensure all legal and customer files are maintained in accordance with European Regulations and internal company and Group directives
- Ensure that all client account documents and supporting KYC documents are in order, report any missing items, prior to file presentation to the Local or European Due Diligence Committee
- Analyze documents in relation to the opening of accounts and applies due diligence rules
- Apply Bank's business policy and internal directives and act in accordance with the regulatory requirements
- Participate and implement the projects impacting the Client Lifecycle Management department
- Manage all questions regarding documentation requirements for openings and modifications to existing accounts
- Open Client Accounts and maintain the Client Data on the company Systems
- Check, safe keep and ensure the integrity of client legal files, account opening forms, supporting KYC documents and correspondent files within strong room
- Chase missing documents with Bankers and Assistants, and report outstanding items to Compliance as per agreed procedure

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Quel est le profil idéal ?

- University degree with specialization in Banking or Finance
- Minimum 5 years' experience in this area
- Legal industry or relevant financial services sector experience
- Comfortable with IT software and advanced use of Microsoft Office
- Knowledge on the private banking rules and applicable regulations
- Good understanding of Tax and Regulatory matters such as US FATCA, QI, CRS
- Knowledge and experience in KYC / AML and regulatory requirements associated
- Familiar with the documents required for corporate structures and personal trusts
- Discretion and confidentiality
- Excellent organization skills and attention to details
- Responsible, committed and initiative-driven
- Excellent written and verbal communication skills
- Team spirit and ability to work in a dynamic environment
- English and French; any other language is a bonus

Qui a publié cette offre d'emploi ?

For our client, a private bank specialized in wealth management, we are currently searching for a AML/KYC Officer.

 

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Nom de votre contact : Myriam Rachid
Référence de l'annonce : LU826433

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