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Offre d'emploi
Analyste Lutte Blanchiment et FT - H/F Offre expirée
CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE

CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE
CDI

Détail de l'offre

Quelles sont les missions ?

Poste et missions

* Mener et documenter des investigations approfondies sur des dossiers de financement complexes instruits par la Direction des Opérations Structurées, les Grands Comptes, la Banque Judicaire, les Flux Internationaux ou la Banque Privée.
* Collaborer à l'analyse des dossiers complexes ou à risque LCB/FT élevé ou impliquant des contre parties domiciliées dans des pays à risque LCB-FT élevé
* Participer la mise en œuvre de la classification des risques LCB-FT de l'établissement
* Contribuer à l'identification et maitrise des risques liés au blanchiment des capitaux et financement du terrorisme au sein des filiales et participations de la CEPAC
* Suivi, surveillance et contrôle des filiales et participations de la CEPAC
* Contribution à la mise en œuvre des dispositions de la loi Sapin II relative à la lutte contre la corruption et le trafic d'influence

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Quel est le profil idéal ?

Vous êtes un expert dans les domaines de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Vous disposez de connaissance dans les domaines suivants :

- opérations financières internationales / les crédits documentaires / montages juridiques complexes / montages de défiscalisation

- comptabilité et finance d'entreprise, fiscalité des particuliers et entreprises

- nouveaux vecteurs numériques tels que crypto actifs, monnaies électroniques, financements participatifs ou " crowdfunding ", ?.



Vous êtes titulaire du Master II " Lutte contre la criminalité financière organisée " ou vous avez acquis une expérience dans l'analyse des opérations complexes / internationales /financements structurés/ montages financiers complexes / produits ou montages de défiscalisation?.



Vous avez une bonne capacité d'analyse, un bon relationnel et êtes autonome, organisé et rigoureux.

Pourquoi les rejoindre ?

Offre d'emploi
Analyste Lutte Blanchiment et FT - H/F CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE
CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE
CDI

Au sein de la Direction de la Conformité et Contrôle Permanent, l'analyste spécialisé Lutte contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme (LCB-FT) est en charge des dossiers complexes à risques LCB-FT élevé.

Vous intervenez aussi dans le suivi, l'assistance et le contrôle des filiales de la CEPAC.

 
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