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Détail de l'offre
Quelles sont les missions ?
Vous intégrez la Direction Conformité au sein du Département Financial Crime en tant qu'Analyste KYC dont les principales missions sont :
* Analyser et mener des examens renforcés sur les dossiers clients issus du traitement d'alertes provenant des outils de détection des opérations inhabituelles, des remontées de soupçon des collaborateurs ou des réquisitions judiciaires ;
* Émettre des recommandations afin de procéder ou non à des déclarations de soupçon auprès de TRACFIN ;
* Rédiger les déclarations de soupçon qui seront transmises à TRACFIN ;
* Identifier les dossiers nécessitant des analyses complémentaires de la part d'autres équipes d'investigations (exemple : Fraude, autres fonctions d'investigations du Groupe) ;
* Appliquer les normes et procédures internes du Groupe ;
* Prendre en charge, à la demande du Responsable du Département, toute mission d'assistance ponctuelle.
Quel est le profil idéal ?
Vous êtes issu d'une formation spécialisée en droit ou conformité et vous avez au moins une expérience en banque de réseau ou dans le traitement d'alertes LCB/FT.
Vous êtes reconnu pour votre qualité rédactionnelle, votre communication, votre rigueur ainsi que votre sens de l'organisation.
Vous disposez d'un bon niveau d'anglais à l'oral et à l'écrit.
Qui a publié cette offre d'emploi ?
Page Personnel Banque et Activités de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients. Nous intervenons dans les fonctions financières (Opcvm, surfi) mais également les fonctions commerciales et marketing (Téléconseiller, Conseiller Clientèle) et les fonctions transverses (back middle office, KYC, risques, Analyste Crédits).
Vous souhaitez rejoindre une structure bancaire haute de gamme ? Postulez au poste d'Analyste KYC.
Année de création
1994
Age moyen
30 ans
Je dépose mon CV dans la CV-thèque
Doc, Docx, rtf, pdf (3 Mo. max)
