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Détail de l'offre
Quelles sont les missions ?
Rattaché(e) au service KYC, au sein d'une équipe d'une quinzaine de personnes, vous êtes responsable de la qualité des données KYC clients et autres tiers porteurs de rôles éligibles au KYC (analyse, saisie, validation). A ce titre,
- Vous collectez, analysez et vérifiez les pièces KYC (Kbis, bilan financier, statut, bénéficiaires effectifs, déclaration d'activité dans les pays à haut risque ...) reçues au regard des exigences réglementaires appliquées au sein du Groupe ;
- Vous appliquez les principes Lutte contre le blanchiment et la Fraude dans le cadre d'une analyse des risques (analyse de la chaîne actionnariale, personnes politiquement exposées, etc) afin de déterminer le bon niveau de vigilance ;
- Vous mettez à jour la base référentielle : création des personnes physiques intervenant sur les tiers clients (mandataires sociaux, bénéficiaires effectifs) et l'affectation sur les tiers clients ;
- Vous êtes responsable dans le temps de la fiabilité des données intégrées dans les référentiels dont vous avez la charge et y apportez les améliorations nécessaires ;
- Vous effectuez des recherches de pièces KYC sur différents sites (AMF, Info greffe, etc.) pour améliorer les taux de complétude ;
- Vous assurez périodiquement les contrôles définis au sein de l'unité ;
- Vous archivez la documentation conformément aux procédures?
Quel est le profil idéal ?
De formation supérieure spécialisée dans le droit, la banque, la gestion ou la finance (Bac + 3 minimum), vous avez acquis une première expérience (stage, apprentissage, CDD, intérim?) sur un poste similaire en analyse KYC sur les personnes morales. Vous avez de bonnes connaissances sur les modalités d'un KYC et sur la réglementation bancaire. Des compétences en sécurité financière et en droit des sociétés sont également appréciées. Vous maîtrisez les outils informatiques classiques (Excel) ainsi que des logiciels de screening des personnes physiques (type FACTIVA). Votre niveau d'anglais est courant à l'oral et à l'écrit.
Vous êtes rigoureux(se), autonome, organisé(e) et disposez d'une bonne capacité d'adaptation ainsi que d'un bon relationnel au sein d'une équipe et avec des clients/commerciaux. En outre, vous démontrez une réelle souplesse, une bonne écoute ainsi qu'une grande capacité d'analyse et de synthèse.
Nous vous proposons de rejoindre une structure connue et reconnue pour son savoir-faire et d'occuper une fonction responsabilisante.
Ce poste est à pourvoir immédiatement à Montrouge dans le cadre d'un CDD de 6 mois environ potentiellement renouvelable.
Qui a publié cette offre d'emploi ?
Un engagement signé condamnant les discrimations dans le domaine de l'emploi et décidant d'oeuvrer en faveur de la diversité.
Fed Finance - Finance de marché recherche pour une société financière leader sur son marché un(e) KYC Client Officer.
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