Quelles sont les missions ?

Au sein de notre Direction Sécurité et plus particulièrement dans l'entité Activité Déclarative Blanchiment, nous recherchons un Analyste Conformité Lutte anti-blanchiment.
Ce service a pour finalité d'assurer l'ensemble de l'activité Déclarative des dossiers Lutte Anti-Blanchiment vers TRACFIN et d'assurer la prise en compte par les opérationnels des situations de risques de blanchiment en maintenant les typologies et matrice des risques.

Dans ce cadre, vos principales missions seront les suivantes :

* vous contribuerez à partir de l'Analyse globale des Risques et de la Politique de l'Entreprise sur la Lutte anti-blanchiment à maintenir la typologie des différentes situations et les traduire dans une matrice récapitulant toutes les situations à risque.
* vous orienterez les travaux des opérationnels en cas de nouvelle situation de risque de blanchiment en participant à des réunions d'échange.
* vous participerez activement aux comités d'échanges et en assure le suivi formalisé en rédigeant les comptes-rendus et en échangeant sur les retours Tracfin etc...).
* vous établirez des travaux de prospection en continue
* vous étudierez les cas remontés par la Veille
* vous répondrez au Contrôle Interne sur la conformité des dispositifs et des organisations des dossiers
* vous recevrez les dossiers relevant de l'anti-blanchiment établis par les opérationnels (Agit sur la qualification d'un dossier, d'une situation, d'un risque).
* vous procèderez à l'envoi des déclarations de soupçons vers TRACFIN
* vous répondrez aux Droits de communication envoyés par TRACFIN.

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Quel est le profil idéal ?

Vous êtes diplômé(e) d'une formation BAC + 2/3 avec une expérience d'au moins 5 ans.

Vous avez une expertise dans l'analyse et l'évaluation des risques LCB-FT. Rigoureux(se), un fort esprit d'équipe, vous savez mettre à profit vos capacités rédactionnelles et votre recherche d'information en sources ouvertes pour mener à bien vos missions.

Enfin, vous êtes reconnu(e) pour votre agilité avec les chiffres, et votre goût pour le sport.

Alors plus de doute ! Cette offre est faite pour vous et n'attend plus que votre candidature ! Faites de FDJ votre pari gagnant. Rejoignez nos équipes en postulant dès maintenant !

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Pourquoi les rejoindre ?

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Qu'allez-vous trouver chez nous ?
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