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Détail de l'offre
Quelles sont les missions ?
LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client, un grand groupe bancaire, un Contrôleur Risques Conformité LCB-FT H/F
Au sein de la direction du contrôle et de la sécurité financière, vous aurez en charge le traitement des alertes concernant des opérations sur les contrats d'Assurance Vie commercialisés par le réseau bancaire du groupe qui remontent au sein de la cellule LCB-F.
Vous devrez vous assurer de l'origine ou de la destination des fonds en fonction de l'opération ; en recueillant les justificatifs probants qui nous permettront de classer l'alerte. En cas d'alerte confirmée, votre objectif sera de préparer le dossier afin de le transmettre au déclarant TRACFIN, afin que ce dernier opère une déclaration de soupçon.
Dans le cadre de la mission, vous interviendrez dans le secteur assurance. A ce titre, vous aurez en charge les activités LCB/FT ci-dessous :
L'analyse d'alertes générées par des outils de filtrages/scénarios en fonction du profil/ des opérations d'assurances
L'analyse d'alertes générées par des outils de rapprochements des noms avec la liste des PPE (Personnes Politiquement Exposées),
La collecte des informations dans un outil de gestion en lien avec les réseaux de distribution,
La préparation d'une fiche d'approbation pour les alertes avérées sur les PPE,
Le suivi des résultats dans les outils
Quel est le profil idéal ?
De formation supérieur Bac+5 en droit des affaires, Compliance, diplôme supérieur de gestion et de comptabilité.
Vous bénéficiez d'une expérience significative en analyse LAB-FT LCB-FT (idéalement en banque, assurances, cabinets d'audit ou d'expertise comptable)
Vous disposez :
De la connaissance et le goût pour les analyses, en particulier de la réglementation
D'une parfaite connaissance des fonctions de contrôle interne, d'audit interne ou externe,
D'aisance dans un milieu opérationnel particulièrement informatisé
Lieu : Paris 08
Rémunération : 40K? à 45K?
Mission intérim
Pourquoi les rejoindre ?
LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, vous accompagne tout au long de votre carrière et s'assure que vous soyez " Ready For Next "
Les individus et les entreprises grandissent et évoluent continuellement. Au plus proche de vos attentes, nos experts en recrutement vous guident pour aller de l'avant et faire évoluer votre carrière vers la prochaine étape.
Parce que nous comprenons ce que les individus ressentent vis à vis de leurs prochains défis et opportunités professionnels, nous vous accompagnons pour trouver le poste d'expert, de cadre ou de dirigeant qui vous correspond dans toute la France.
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