Quelles sont les missions ?

La lutte contre le blanchiment, la corruption et contre le financement du terrorisme est un processus bancaire sur lequel la responsabilité de La Banque Postale est pleine et entière. Un dispositif dédié s'articulant sur trois niveaux (national, régional, local), lui permet d'assumer cette responsabilité aussi bien sur les opérations qu'elle réalise en propre que sur celles qui sont réalisées en son nom et pour son compte par le Réseau La Poste.
Le Réseau La Poste a la responsabilité de mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution des opérations qu'il réalise au nom et pour le compte de La Banque Postale. Ces moyens sont notamment décrits dans le " socle de coopération LAB-FT ".
C'est dans ce cadre que la SOFIAP recherche un stagiaire conformité LCB-FT qui sera en charge d'assister l'expert LCB-FT dans les missions suivantes :
Classification des risques LCB-FT et du suivi de la cartographie de ces risques.
Pilotage du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Pilotage et la coordination de la lutte anti-fraude ;
Réalisation des déclarations de soupçon et des relations avec TRACFIN (Traitement du Renseignement et Action Contre les Circuits Financiers Clandestins) ;
Réalisation des déclarations de Gels de fonds et des relations avec le Trésor (DGTPE) ;
Vigilance sur les pays à risques ;
Mise à jour les procédures ;
Réalisation des contrôles de 2nd niveau en lien avec le contrôle permanent ;
Réalisation des rapports des résultats pour présentation au comité des risques, du Contrôle permanent et de la conformité ;
Préparation du QLB ;
Réalisation des formations LCB-FT au sein de la SOFIAP.
Effectuer des contrôles de 2nd niveau en lien avec le risque de crédit.

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Quel est le profil idéal ?

H/F
De formation supérieure Bac +4 ou 5 de haut niveau, une première expérience en environnement bancaire serait un plus.
Qualités recherchées :
- Dynamisme, enthousiasme
- Esprit d'analyse et de synthèse
- Rigueur et sens de l'organisation avec forte capacité d'autonomie
- Sens du relationnel
- Excellente maîtrise du pack office (Word, Excel, Powerpoint)

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Pourquoi les rejoindre ?

Rejoindre le groupe Banque Postale, c'est intégrer un groupe solide et de confiance qui compte 70.000 collaborateurs mobilisés au service de ses 11 millions de clients partout en France. La Banque Postale est reconnue pour son expertise sur les activités de banque de détail, de développement du territoire, de gestion d'actifs et d'assurance. Banque de confiance, elle est depuis 2010 la marque bancaire préférée des Français.
Co-entreprise détenue par la SNCF et par La Banque Postale devenue actionnaire majoritaire en 2014, la SOFIAP est un établissement financier spécialiste du crédit affinitaire. La SOFIAP compte 150 salariés et un réseau de 30 agences partout en France

 
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