Quelles sont les missions ?

Au sein du département Institutions Financières et Inclusions, le titulaire du poste aura pour missions principales les diligences LAB des dossiers en instruction et en portefeuille en coordination avec les chargé(e)s d'affaires :

- Constitution des dossiers de diligences LAB/FT pour les dossiers en instruction,
- Identification du client et du schéma actionnarial de la contrepartie (sur powerpoint), avec la
sélection des entités / noms à analyser en fonction de la matrice des risques,
- Réalisation des recherches, constitution des fiches de conformité,
- Collecte des informations sur l'emprunteur et les bénéficiaires effectifs,
- Analyse des résultats des recherches / occurrences,
- Enregistrement et saisie des documents et données sur le SI,
- Lien avec la Division des Risques et du Contrôle permanent pour l'analyse des données.
- Suivi des réserves éventuelles à lever post Comité de Projets
- Suivre l'échéance de la mise à jour des diligences selon le niveau de risque des contreparties pour les contreparties en portefeuille,
- Tenue du tableau de suivi LAB pour les dossiers en portefeuille

Lire la suite

Quel est le profil idéal ?

De formation supérieure Bac +5 avec une expérience professionnelle similaire au sein d'une banque.
Vous maitrisez les exigences relatives à la conformité en secteur bancaire et à la formalisation des recherches dans le cadre de la lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme.

Parfaitement autonome, votre rigueur, votre esprit d'équipe et votre sens de l'initiative, de l'analyse, votre esprit de synthèse, un bon relationnel, votre maitrise d'Excel vous permettront de réussir dans cette fonction.
Votre niveau d'anglais est opérationnel. L'espagnol serait un plus.
Nous vous proposons un poste dans un environnement exigeant, responsabilisant, au sein duquel vous pourrez apporter votre expertise et vision.

Poste basé à Paris, mission d'intérim de 6 mois

Comparer votre profil avec les candidats qui ont déjà postulé

des candidats
ont une expérience plus élevée ou comparable à la vôtre.
des candidats
ont une expérience moins élevée ou comparable à la vôtre.
des candidats
demandent un salaire minimum supérieur ou comparable au vôtre.
des candidats
demandent un salaire minimum inférieur ou comparable au vôtre.

Qui a publié cette offre d'emploi ?

Agence d'intérim
Offre d'emploi
Chargé(e) de Conformité F/H FED FINANCE
Signataire de la Charte Diversité
La charte de la diversité ? x

Un engagement signé condamnant les discrimations dans le domaine de l'emploi et décidant d'oeuvrer en faveur de la diversité.

Voir les 276 offres de FED FINANCE

Fed Finance, cabinet de recrutement temporaire et permanent spécialisé sur les métiers de la finance, banque et assurance, recherche pour un établissement financier un(e) Chargé(e) d'appui en conformité F/H en intérim

 
Dépôt CV
Montrez vos talents, 15 000 recruteurs vous attendent

Je dépose mon CV dans la CV-thèque

Doc, Docx, rtf, pdf (3 Mo. max)

Soyez le premier prévenu !

Recevez les offres similaires à cette annonce

En créant votre alerte, vous acceptez les conditions d'utilisation

Alerte active Vous recevrez par email les offres correspondant à la recherche

Gérer mes alertes