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Détail de l'offre
Quelles sont les missions ?
La documentation des dossiers des relations d'affaires (clients, partenaires, fournisseurs) en conformité avec les attentes de la réglementation et de la politique et procédures du Groupe.
* Support aux équipes locales et internationales pour la partie française de leur clientèle aux due diligences,
* Gestion d'alertes portant sur les personnes politiquement exposées (PPE) et personnes sur listes de sanctions,
* Gestion et documentation des alertes issues des transactions inhabituelles (transaction monitoring),
* Conduite de vigilances renforcées pour les dossiers présentant un profil de risque plus élevé,
* Documentation des dossiers de suspicions de fraude,
* Revue périodique et mise à jour des relations d'affaires dans les outils,
* Rédaction de conclusions et de déclarations de soupçons à l'attention de la cellule de renseignement financier.
Quel est le profil idéal ?
De formation supérieure en gestion, finance, économie ou droit (Bac +2 minimum), vous justifiez d'au moins une première expérience en LCB-FT (stage/alternance compris) et avez une compréhension du cadre réglementaire français y relatif, connaissances du secteur financier appréciées, vous maîtrisez l'anglais à l'écrit comme à l'oral (niveau B2) et vous êtes à l'aise avec les fonctions essentielles d'Excel (recherches V, TCD).
Conditions et Avantages
Poste en CDI à pourvoir immédiatement, dans un environnement de travail attrayant et agréable.
Qui a publié cette offre d'emploi ?
Notre client, une structure de financement spécialisé de renom, recrute un Analyste LCB FT.
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Année de création
1994
Age moyen
30 ans
Je dépose mon CV dans la CV-thèque
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